Informações Periódicas - Detalhamento| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) dos seguintes conselheiros efetivos como VicePresidentes do Conselho de Administração: (a) Beatriz de Queiroz Lemann e (b) Abdulaziz Saleh A. Alrebdi | Aprovar a eleição (i) do conselheiro efetivo Norberto Lanzara Giandrande Junior para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e | Aprovar a reeleição do membro, o Sr. José Luiz Rêgo Glaser para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário | Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. | Eleição de Diretor(es) |
| 27/03/2024 | 25/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i)Aprovar as demonstrações financeiras referentes ao 4° trimestre de 2023; | (ii) Aprovar a eleição do Diretor Executivo da Companhia; | (iii) Aprovar a eleição do membro do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional da Companhia; | (iv) Aprovar o aumento do capital social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A, subsidiária da Companhia; | (v) Aprovar a atualização do Código de Ética da Companhia; | (vi) a proposta da administração, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2024. |
| 25/03/2024 | 21/03/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | 5.1. Analisar e manifestar-se sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao exercício social de 2023; | 5.2. Analisar e aprovar o relatório anual resumido do Comitê de Auditoria Estatutário. |
| 25/03/2024 | 25/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (ii) examinar e opinar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) opinar sobre a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iv) emissão de parecer sobre as Demonstrações Financeiras 2023, o relatório da administração e as contas dos administradores. |
| 25/03/2024 | 25/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i)Aprovar as demonstrações financeiras referentes ao 4° trimestre de 2023; | (ii) Aprovar a eleição do Diretor Executivo da Companhia; | (iii) Aprovar a eleição do membro do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional da Companhia; | (iv) Aprovar o aumento do capital social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A, subsidiária da Companhia; | (v) Aprovar a atualização do Código de Ética da Companhia; | (vi) a proposta da administração, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2024. |
| 06/03/2024 | 05/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) realização da 14ª (décima quarta) emissão de debêntures simples; | (ii) autorização à Diretoria da Companhia para discutir, negociar e celebrar todos os instrumentos contratuais relativos à Emissão e à Operação de Securitização |
| 20/02/2024 | 18/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do relatório final da Matriz de riscos da Minerva | Aprovar a alteração do Estatuto Social do Beef Paraguay e Frigomerc | Aprovar o aumento do capital social da Minerva Comercializadora de Energia | Ratificar a alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon |
| 11/12/2023 | 01/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 08/11/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação com o reporte trimestral das atividades e principais assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia | Apresentação da evolução do propósito da Companhia e aprovação da nova declaração de propósito | Aprovação da Política de Sustentabilidade da Companhia | Aprovação do Plano de negócios da Companhia, incluindo o orçamento previsto para 2024 | Aprovar a fusão do Comitê Financeiro e de Riscos e Comitê Estratégico e de Investimentos | Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2023 | Aprovar o encerramento da Minerva Log S.A, subsidiária da Companhia | Aprovar o Regimento do Comitê de Finanças, Riscos e Estratégia | Atualização dos principais assuntos de Sustentabilidade | Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | Eleição dos membros do Comitê Estatutário de Auditoria | Eleição dos membros dos comitês |
| 25/09/2023 | 25/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) realização da 13ª (décima terceira) emissão de debêntures simples | (ii) autorização à Diretoria da Companhia para discutir, negociar e celebrar todos os instrumentos contratuais relativos à Emissão e à Operação de Securitização |
| 06/09/2023 | 01/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Operação Bond 2033 |
| 28/08/2023 | 25/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças entre a Companhia, na qualidade de compradora, e a Marfrig Global Foods ("Vendedora"); | ii)aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (AGE) para deliberar sobre a Transação | iii) a orientação do voto a ser proferido pelos representantes da Companhia no âmbito da Assembleia Geral da Athn Foods Holdings S.A., sociedade controlada pela Companhia; | iv) a celebração, pela Companhia, na qualidade de interveniente garantidora, do Contrato Uruguai; | v) aprovar a contratação de endividamentos, sob a forma de empréstimos e/ou financiamentos junto a instituições financeiras, com o propósito de financiar as Transações previstas nos Contratos; | vi) aprovar a contratação das garantias a serem apresentadas à Vendedora, nos termos dos Contratos; e | vii) aprovar a autorização para os diretores da Companhia adotarem todas as providências e praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de participação da Companhia na subsidiária CSAP e do confinamento de Araguaína | Alteração dos estatutos sociais das empresas subsidiárias da companhia | Aprovar a aquisição de participação minoritária em uma SPE detentora de uma usina de energia solar, pela Companhia | Aprovar a aquisição de unidade industrial destinada para o curtimento de couro, localizado na Colômbia; | Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2023 com distribuição de dividendos intercalares | Encerramento da Lytmer S.A., subsidiária da Companhia |
| 09/05/2023 | 09/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 1T23 | 2. Aprovar a atualização de Políticas da Companhia | 3. Aprovar a alteração e consolidação do contrato social ou estatuto de subsidiárias | 4. Aprovação da renúncia e eleição de membro do Conselho de Administração | 5. Aprovação da renúncia de membro do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional e Comitê Estratégico e Investimentos |
| 17/03/2023 | 16/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | opinar sobre a proposta da administração para destinação do resultado | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 17/03/2023 | 16/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Desligamento de Diretor Executivo | i. Convocação AGO 2023 | Reporte de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário |
| 27/02/2023 | 22/02/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Analisar e aprovar o relatório anual resumido do Comitê de Auditoria Estatutário | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 23/02/2023 | 22/02/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Analisar e aprovar o relatório anual resumido do Comitê de Auditoria Estatutário | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 23/02/2023 | 23/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) examinar, discutir e opinar a respeito do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Fiscal Diferido da Companhia | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 23/02/2023 | 23/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração e consolidação do contrato social da Minerva Comercializadora de Energia | Aprovar a alteração e consolidação do estatuto social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A | Aprovar a alteração e consolidação do estatuto social da Red Carnica S.A.S | Aprovar alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon3 | Aprovar DFs Resultados do 4T22 |
| 08/02/2023 | 30/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 5.1. Aprovar o aporte, sem aumento de capital, pela Companhia na ATHN FOODS HOLDINGS, S.A.U. | 5.2. Aprovar a celebração pela ATHN FOODS HOLDINGS, S.A.U., de contrato de compra e venda de ações e outras avenças | 5.3. Aprovar a autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários para efetivação da deliberação anterior. |
| 02/01/2023 | 23/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 5.1. Aprovação do Plano de Negócios da Companhia, incluindo o orçamento anual previsto para 2023. | 5.2. Autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários para efetivação das deliberações anteriores. |
| 09/11/2022 | 09/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2022; | ii. Eleição membros de comitês |
| 20/10/2022 | 20/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários para efetivação da deliberação anterior | Aprovar a realização de investimentos, pela Minerva Foods Australia Pty Ltd |
| 10/08/2022 | 10/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2022; | ii) Ratificar o aumento do capital social, aprovar a alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon3 Ltda; | iii) Aprovar a distribuição de dividendos intercalares; | iv) Aprovar prosseguimento do programa de incentivo via conversão de Ações em Tesouraria em ADRs; |
| 17/06/2022 | 17/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | autorização à Diretoria da Companhia para discutir, negociar e celebrar todos os instrumentos contratuais relativos à Emissão e à Operação de Securitização | realização da 12ª (décima segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da Companhia, no valor de R$ 1.500.000.00 |
| 14/06/2022 | 08/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 5.1. Aprovar a alteração e consolidação do contrato social da Minerva Foods FZE, subsidiária da Companhia; | 5.2. Aprovar a alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon3 Ltda, subsidiária da Companhia; | 5.3. Aprovar a alteração e consolidação do estatuto social da CSAP Companhia Sul Americana de Pecuária S.A., subsidiária da Companhia; | 5.4. Aprovar a alteração e consolidação do estatuto social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A., subsidiária da Companhia; | 5.5. Aprovar a constituição de uma nova subsidiária da Companhia; | 5.6. Aprovar a designação do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional como Comitê responsável pela gestão do programa de Incentivo de Longo Prazo; e | 5.7. Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 11/05/2022 | 11/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 1T22 |
| 28/04/2022 | 26/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) dos seguintes conselheiros efetivos como Vice-Presidentes do Conselho de Administração: (a) Frederico Alcântara de Queiroz; e (b) Abdulaziz Saleh A. Alrebdi; | (iii) Aprovar a eleição dos Diretores da Companhia, para um mandato unificado de 2 anos, permitida a reeleição, a se encerrar na data de realização da primeira RCA da Companhia; | (iv) Aprovar o Primeiro Programa de Outorga de Opção de Aquisição de Ações Matching da Companhia; | (v) Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. | Aprovar a eleição (i) do conselheiro efetivo Norberto Lanzara Giandrande Junior para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; |
| 25/03/2022 | 22/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Convocação AGOE |
| 25/03/2022 | 22/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGOE |
| 23/02/2022 | 23/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) examinar, discutir e opinar a respeito do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Fiscal Diferido da Companhia; e | (ii) demonstrações financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. |
| 23/02/2022 | 17/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Financeiras 4T21 e 2021 |
| 13/01/2022 | 13/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | redomiciliação |
| 12/01/2022 | 12/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 5.1. Homologar a quantidade de bônus de subscrição exercida pelos seus titulares entre os dias 14 de dezembro de 2021 a 21 de dezembro de 2021 | 5.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado | 5.3. Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 30/12/2021 | 15/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 5.1. Aprovar a Eleição dos Membros do Comitê Estratégico e de Investimentos, Comitê Financeiro e de Riscos e Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional; | 5.2. Ratificação do aumento do capital social da Minerva Austrália Holdings Pty Ltd, subsidiária da Companhia, e consolidação de seu Estatuto Social; | 5.3. Ratificação do aumento do capital social da Minerva Foods Austrália Pty Ltd, subsidiária da Companhia, e consolidação de seu Estatuto Social; | 5.4. Aprovar a atualização do Código de Ética da Companhia; | 5.5. 2 Aprovar o aumento do capital social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A, subsidiária da Companhia, e consolidação de seu Estatuto Social; | 5.6. Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 23/12/2021 | 15/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 5.1. Aprovar a Eleição dos Membros do Comitê Estratégico e de Investimentos, Comitê Financeiro e de Riscos e Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional; | 5.2. Ratificação do aumento do capital social da Minerva Austrália Holdings Pty Ltd, subsidiária da Companhia, e consolidação de seu Estatuto Social; | 5.3. Ratificação do aumento do capital social da Minerva Foods Austrália Pty Ltd, subsidiária da Companhia, e consolidação de seu Estatuto Social; | 5.4. Aprovar a atualização do Código de Ética da Companhia; | 5.5. 2 Aprovar o aumento do capital social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A, subsidiária da Companhia, e consolidação de seu Estatuto Social; | 5.6. Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 16/12/2021 | 15/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Subscrição Bônus; Aprovar aumento do Capital Social |
| 11/11/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital por Subscrição privada |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Dividendos |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 3T21 |
| 14/10/2021 | 14/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar aumento do Capital Social | Subscrição Bônus |
| 22/09/2021 | 22/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Debênture |
| 21/09/2021 | 15/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital, Alteração da forma de representação Mycarbon3 |
| 21/09/2021 | 15/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação de Valores de Cultura |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Subscrição Bônus |
| 17/08/2021 | 09/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital Transminerva, MF92, Fortuna e Constituição Mycarbon3 |
| 12/08/2021 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital por subscrição privada |
| 09/08/2021 | 09/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados2T21 |
| 15/07/2021 | 15/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital por Subscrição Privada |
| 06/07/2021 | 06/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (v) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações que venham a ser aprovadas com relação à Emissão | (i) ratificar o voto favorável dos membros do Conselho de Administração da Minerva Luxembourg S.A. (Minerva Luxembourg) | (ii) aprovar a outorga de garantia fidejussória, pela Companhia, no âmbito da Emissão; | (iii) ratificar o voto favorável na Assembleia dos acionistas da Athena Foods S.A. que foi realizada em 14 de junho de 2021 | (iv) autorizar a realização da Emissão pela Minerva Luxembourg; |
| 29/06/2021 | 29/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição de membro do Comitê Financeiro e de Riscos |
| 15/06/2021 | 15/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Bônus de Subscrição |
| 13/05/2021 | 13/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Bônus de Subscrição |
| 04/05/2021 | 04/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Greenland |
| 04/05/2021 | 04/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 1T21 | Subsidiaria ATH |
| 16/04/2021 | 13/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Amyris |
| 16/04/2021 | 15/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital por Subscrição Privada |
| 17/03/2021 | 15/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CRA |
| 16/03/2021 | 15/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mou Amyris |
| 15/03/2021 | 15/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital por subscrição privada |
| 11/03/2021 | 11/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) A proposta da administração, a ser submetida à AGO, para instalação do Conselho Fiscal | (ii) A proposta da administração, a ser submetida à AGO, para fixação do número de membros do Conselho Fiscal | (iii) A proposta da administração, a ser submetida à AGO, para eleição de membros do Conselho Fiscal | (iv) A proposta da administração, a ser submetida à AGO, para fixação da remuneração anual global dos adms e membros do CF para 2021 | (ix) A convocação da AGE para deliberar sobre as matérias indicadas nos itens anteriores | (v) A convocação da AGO para deliberar sobre as matérias indicadas anteriormente e na rca de 25022021 | (vi) A proposta da administração, a ser submetida à AGE, de reforma do caput do artigo 5.º do Estatuto Social para atualização da cifra do capital social da Companhia e do número de ações emitidas | (vii) A proposta da administração, a ser submetida à AGE, para consolidação do Estatuto Social; | (viii) A proposta, a ser submetida à AGO e à AGE, de autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima |
| 09/03/2021 | 04/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aquisição de títulos conversíveis (conversible notes) (Notes) de emissão da Shopper.com.br Holdings LLC (Shopper LLC); | (ii) Autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários para efetivação da deliberação anterior. |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) definir a orientação do voto dos membros do Conselho de Administração da Minerva Luxembourg S.A. ( | (ii) aprovar a outorga de garantia fidejussória, pela Companhia, no âmbito da Emissão; | (iii) definir a orientação do voto na Assembleia dos acionistas da Athena Foods S.A. a ser realizada em 1 de março de 2021, na qual será deliberada a aprovar a outorga de garantia fidejussória | (iv) autorizar a realização da Emissão pela Minerva Luxembourg; | (v) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações que venham a ser aprovadas com relação à Oferta de Recompra e à Emissão, |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | ii examinar, discutir e opinar a respeito do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Fiscal Diferido da Companhia | iii analisar e opinar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | iv opinar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | v opinar sobre a proposta da administração para destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Demonstrações Financeiras 4T20 e 2020 | (ii) O relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e sobre a respectiva proposta da administração a ser oportunamente subm | (iii) A proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021 a ser oportunamente submetida à AGO | (iv) A proposta para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 a ser oportunamente submetida à 2 AGO |
| 11/02/2021 | 11/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Celebração do contrato de fornecimento entre, a Companhia e a Salic (UK) Limited (SALIC) | (ii) Celebração de memorando de entendimentos entre a Companhia e a Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC), |
| 11/02/2021 | 11/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital por Subscrição Privada |
| 15/01/2021 | 15/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital por subscrição privada |
| 22/12/2020 | 22/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 15/12/2020 | 15/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Homologar a quantidade de bônus de subscrição exercida pelos seus titulares | (ii) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, em virtude do exercício, | (iii) Aprovar novo cronograma com as datas de realização das Reuniões do Conselho de Administração para homologação do aumento de capital da Companhia | (iv) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Pul Argentina S.A | (v) Aprovar a Eleição dos Membros do Comitê Estratégico, Comitê Financeiro e de Riscos e Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Pessoal | (vi) Aprovar o aumento do capital social da Minerva Foods FZE (Dubai), |
| 10/11/2020 | 10/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital por Subscrição Privada - Bônus de Subscrição |
| 03/11/2020 | 03/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2020; | (ii) Aprovação do Plano de Negócios da Companhia, incluindo o orçamento anual previsto para 2021 | (iii) Aprovação do Programa de Integração dos Novos Membros do Conselho de Administração da Minerva S.A | (iv) Distribuição de dividendos intercalares |
| 16/10/2020 | 15/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Homologar a quantidade de bônus de subscrição exercida pelos seus titulares | (ii) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, em virtude do exercício, por determinados titulares, de seus respectivos bônus de subscrição | (iii) Alteração do contrato social ("Limited Liability Company Agreement") da MF92 Ventures LLC | (iv) Constituição de subsidiária da Companhia na Espanha |
| 05/10/2020 | 02/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A criação de programa de recompra de ações ordinárias de emissão da Companhia |
| 16/09/2020 | 15/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Estatuto Social de Controlada | Aprovação Política de Avaliação de Desempenho | Aprovação Política de Remuneração | Emissão de Valores Mobiliários | Política de Indicação de Membros da Diretoria, Conselho de Administração e COmitês |
| 11/08/2020 | 10/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital - Bônus de Subscrição |
| 28/07/2020 | 28/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Exercício da opção de compra, prevista no item 17.1 do Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | (ii) Aquisição privada de ações de emissão da Companhia de titularidade do Participante em decorrência do exercício do Direito de Recompra para manutenção em tesouraria e posterior alienação e/ou canc | (iii) Ratificar a Constituição da Loin Consultoria e Participações LTDA, subsidiária da Companhia | (iv) Ratificar a Constituição da MF92 Ventures LLC, subsidiária da Companhia | (v) Análise e aprovação do Regimento Interno do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional da Companhia |
| 28/07/2020 | 28/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 2T20 |
| 15/07/2020 | 15/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital - Bônus de Subscrição |
| 19/06/2020 | 15/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Homologar a quantidade de bônus de subscrição exercida pelos seus titulares | (ii) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, em virtude do exercício, por determinados titulares, de seus respectivos bônus de subscrição | (iii) Aumento do capital social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteína S.A, e consolidação de seu estatuto social | (iv) Aumento do capital social da Transminerva Ltda, e consolidação de seu estatuto social; | (v) Alteração do Estatuto Social da Athena Foods S.A, simplificando o documento em razão do cancelamento de seu registro na Comisión para el Mercardo Financiero do Chile (CMF); | (vi) Aumento do capital social da Companhia, mediante a subscrição privada de novas ações, por determinados beneficiários, outorgadas no âmbito do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações Digi |
| 15/06/2020 | 12/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | realização da 9ª (nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada |
| 18/05/2020 | 18/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | realização da 8ª (oitava) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para colocação privada |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital por Subscrição Privada |
| 28/04/2020 | 28/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i)Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2020 | (ii) Análise e aprovação do Regimento Interno do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia | (iii)Criação do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional da Companhia e respectivos membros | (iv) Aumento do capital social da Minerva Europe Ltd., subsidiária da Companhia, e consolidação de seu estatuto social. Digite aqui |
| 15/04/2020 | 15/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Verificar a quantidade de bônus de subscrição exercida pelos seus titulares entre os dias 17 de março de 2020 a 13 de abril de 2020; | (ii) Aprovar o aumento do capital social da Companhia. |
| 27/03/2020 | 27/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. a eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração da Companhia; | 2. a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; 5.3 aprovação do Código de Ética; | 3. aprovação do Código de Ética; | 4. aumento do capital social da Minerva Luxembourg S.A., subsidiária da Companhia, e consolidação de seu estatuto social; | 5. fusão dos Comitês Financeiro e de Riscos; | 6. eleição dos membros do Comitê Estratégicos e do Comitê Financeiro e de Riscos. |
| 10/03/2020 | 10/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital por Subscrição Privada |
| 18/02/2020 | 18/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Parecer Ativos Fiscal Diferido | (ii) Matérias AGOE | (iii) Resultados 4T19 e 2019 |
| 18/02/2020 | 18/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral ordinária da Companhia (AGO), | (ii)proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia (AGE), | (iii) Aprovação de Resultados 4T19 e 2019 | iv) alterações à Política de Destinação de Resultados da Companhia |
| 18/02/2020 | 18/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Manutenção e reconhecimento do Ativo Fiscal Diferido da Companhia |
| 10/02/2020 | 10/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital por Bônus de Subscrição Privada | Outorga de opções de aquisição de ações da Companhia no âmbito do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Minerva S.A. (Primeiro Programa), |
| 24/01/2020 | 23/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a fixação e justificativa do preço de emissão das ações ordinárias, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária com esforços restritos | (ii) aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do limite do capital autorizado mediante a emissão de Ações no âmbito da Oferta | (iii) a aprovação da subscrição das Ações a serem emitidas pela Companhia e a homologação do Aumento de Capital, no âmbito da Oferta | (iv) a ratificação dos direitos, vantagens e restrições das Ações emitidas no âmbito da Oferta | (v) ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta e do Aumento de Capital | (vi) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos e adote todas as medidas necessárias à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações anteriores |
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia para examinar, discutir e opinar a respeito da proposta de aumento do capital social da Companhia |
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização da oferta pública de distribuição primária e secundária com esforços restritos; | (ii) a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das ações a serem emitidas no âmbito da Oferta; | (iii) a concessão do direito de prioridade exclusivamente aos acionistas da Companhia; e | (iv) autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos e tomar todas as medidas necessárias à implementação da Oferta. |
| 13/01/2020 | 10/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Verificar a quantidade de bônus de subscrição exercida pelos seus titulares entre os dias 13 de dezembro de 2019 e 08 de janeiro de 2020; | (ii) Aprovar o aumento do capital social da Companhia | (iii) aprovar novo cronograma com as datas de realização das reuniões do conselho de administração para homologação do aumento de capital da Companhia | (iv) Reiterar que a proposta de alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia será realizada em ulterior Assembleia Geral Extraordinária | (v) A autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação tomada |
| 11/12/2019 | 11/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital em função de exercício de bônus de subscrição |
| 10/12/2019 | 09/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A constituição de subsidiária em Cingapura | A constituição, pela Sociedade Cingapura, de subsidiária na China (Sociedade Chinesa); |
| 10/12/2019 | 06/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as alterações à Escritura de Emissão |
| 22/11/2019 | 14/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RE-RATIFICAR a Ata de Reunião do Conselho de Administração, a qual aprovou a 7ª emissão de debêntures |
| 14/11/2019 | 14/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RE-RATIFICAR a Ata de Reunião do Conselho de Administração, a qual aprovou a 7ª emissão de debêntures |
| 13/11/2019 | 12/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital em função de exercício de bônus de subscrição |
| 12/11/2019 | 12/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Realização da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, |
| 12/11/2019 | 12/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar o orçamento anual da Companhia previsto para 2020; | Exame, discussão, aprovação e respectivo voto favorável para alteração do artigo quinto e artigo primeiro transitório e, consequente consolidação do Estatuto Social da Athena Foods S.A., |
| 12/11/2019 | 12/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 3T19 |
| 14/10/2019 | 11/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital em função de exercício de bônus de subscrição |
| 26/09/2019 | 26/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificação Ata Bônus de Subscrição e Sop Cons. ADM |
| 24/09/2019 | 24/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a alienação de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria no âmbito do Segundo Programa de Opção de Compra de Ações |
| 24/09/2019 | 24/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital em função de exercício de bônus de subscrição |
| 24/09/2019 | 24/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Renuncia Conselheiro | (ii) abertura 2 subsidiárias | (iii) Análise e aprovação da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia |
| 12/08/2019 | 12/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital em função de exercício de bônus de subscrição |
| 31/07/2019 | 25/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) as adequações do Estatuto Social da Minerva Luxembourg, em decorrência de alterações na Lei das Sociedades Anônimas de Luxemburgo e respectiva consolidação de seu Estatuto Social; | (ii) o prosseguimento da oferta pública inicial da Athena Foods S.A. (Athena) | (iii) o aumento do capital social da Minerva Luxembourg, com a respectiva consolidação de seu Estatuto Social para refletir tal deliberação. |
| 25/07/2019 | 25/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2019 |
| 25/07/2019 | 25/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de Aumento de Capital por Subscrição de Bônus | Retificação do cronograma descrito no Aviso aos Acionistas enviado no dia 20/12/2018 |
| 12/06/2019 | 12/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital em função de exercício de bônus de subscrição |
| 03/06/2019 | 29/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação do resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento (Procedimento de Bookbuilding) |
| 14/05/2019 | 14/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i)Exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2019 | (ii) Análise e aprovação do Regimento Interno do Comitê Financeiro da Companhia | (iii) Tomar conhecimento do acordo de investimentos celebrado entre a Athena Foods S.A., subsidiária da Companhia no Chile, Salic (UK) LTd e a Companhia. |
| 13/05/2019 | 13/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital em função de exercicio de bônus de subscrição |
| 23/04/2019 | 23/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a realização da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries, | autorização para a Diretoria da Companhia discutir, negociar e celebrar todos os instrumentos contratuais relativos à Emissão e à Oferta Restrita |
| 12/04/2019 | 12/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital em função de exercicio de bônus de subscrição |
| 09/04/2019 | 09/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre redução de capital |
| 09/04/2019 | 09/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, de reforma do caput do artigo 5.º do estatuto da Companhia para reduzir a cifra do capital social da Companhia |
| 13/03/2019 | 13/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital em função de exercicio de bônus de subscrição |
| 12/02/2019 | 11/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital em função de exercicio de bônus de subscrição |
| 04/02/2019 | 29/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Dissolução da Minerva Foods Asia Assessoria Ltda | ii) Ratificação da permuta realizada pela Companhia |
| 11/01/2019 | 11/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital em função de exercicio de bônus de subscrição |
| 20/12/2018 | 20/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) homologação do aumento de capital social | ii) proposta de alteração do artigo 5º do estatuto social |
| 06/12/2018 | 06/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Ratificação de aprovações em subsidiárias | ii) Ratificação do aumento do capital social da Athena, e a respectiva consolidação de seu Estatuto Social | iii) Oferta pública inicial da Athena e listagem de suas ações na Bolsa de Comercio de Santiago | iv) Alteração dos Estatutos Sociais das empresas Frigorífico Carrasco S.A. e Frigorífico Canelones S.A | v) Aprovação de políticas da Companhia | vi) Aprovação dos regimentos internos da Companhia |
| 23/11/2018 | 06/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para a Diretoria da Companhia celebrar, contratos de troca de fluxos financeiros futuros com pagamentos determinados na evolução das cotações das ações de emissão da Companhia |
| 07/11/2018 | 30/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A aprovação das políticas da Companhia; | A aprovação dos regimentos internos da Companhia | Ratificação da alteração de Estatuto Social da Frigomerc S.A., subsidiária da Companhia, para alterar sua forma de representação | Ratificação da alteração de Estatuto Social da JBS Paraguay, para alterar sua forma de representação | Ratificação da alteração de nome da JBS Paraguay S.A., subsidiária da Companhia (JBS Paraguay) | Ratificação da Alteração do Estatuto Social da Pul Argentina S.A.. |
| 06/11/2018 | 06/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2018. |
| 13/09/2018 | 13/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da Companhia, mediante a subscrição privada de novas ações, em decorrência do exercício | Autorização para a diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação tomada na reunião do conselho de administração. |
| 13/09/2018 | 12/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do valor de alçada da Diretoria para a prática dos atos previstos nos incisos XXIV e XXVI | Ratificação das operações financeiras realizadas com intuito de proteger a dívida da Companhia da variação cambial através do uso de instrumentos derivativos |
| 11/09/2018 | 11/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
| 11/09/2018 | 11/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia | Proposta, a ser submetida à AGE da Companhia a alteração dos artigos 3º, 6º, 19, 26 e 46 do Estatuto Social | Proposta, a ser submetida à AGE da Companhia, de aumento do capital social da Companhia | Proposta, a ser submetida à AGE da Companhia, de reforma do Estatuto Social da Companhia para adaptação às novas regras do Regulamento do Novo Mercado | Proposta, a ser submetida à AGE da Companhia, de reforma e consolidação do Estatuto Social | Ratificação da aquisição pela Minerva S.A. da totalidade das ações de titularidade da Semper Fideliter S.A. | Ratificação dos atos já praticados pela diretoria da companhia com relação às matérias objeto da presente ordem do dia | Retificação e ratificação das deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da companhia, realizada em 7 de agosto de 2018 |
| 07/08/2018 | 07/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2018 |
| 07/08/2018 | 07/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição e Renuncia Diretores | Ratificação de Voto Favorável Proferido pela Subsidiária |
| 07/08/2018 | 07/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição do Ativo Fiscal Diferido |
| 07/08/2018 | 07/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social de subsidiária |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I - alteração do número máximo de opções de compra de ações | II - outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia no âmbito do Primeiro Programa | III - outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia no âmbito do Segundo Programa de Opção de Compra de Ações | IV - autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para efetivar e cumprir as deliberações tomadas |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I - Ratificação do voto favorável proferido pela Companhia na 21ª Alteração Contratual da Minerva Foods Ásia Assessoria Ltda | II- Ratificação do voto favorável proferido pela Companhia na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da CSAP Companhia Sul Americana de Pecuária S/A, | III- Ratificação do voto favorável proferido pela Companhia na 6ª Alteração Contratual da Transminerva Ltda | IV- deliberação sobre a constituição de uma subsidiária no Chile |
| 28/05/2018 | 24/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Direitor Financeiro |
| 09/05/2018 | 08/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar o voto favorável proferido pela Companhia na 20ª Alteração Contratual da Intermeat Assessoria e Comércio Ltda (Intermeat) |
| 09/05/2018 | 08/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2018 |
| 09/05/2018 | 04/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração da Companhia | eleição dos membros da Diretoria da Companhia. |
| 19/03/2018 | 16/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Valor de Alçada da Diretoria |
| 19/03/2018 | 13/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Notas (Recompra Notas Perpétuas) |
| 05/03/2018 | 05/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração dos veículos de publicação utilizados pela Companhia | Cancelamento de Ações em Tesouraria | Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia | Programa de Recompra de Ações da Companhia | Ratificação de Votos Proferidos em Controladas |
| 05/03/2018 | 05/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados 4T17 e 2017 |
| 05/03/2018 | 05/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manutenção do Ativo Fiscal Diferido |
| 05/03/2018 | 05/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 01/02/2018 | 01/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 29/01/2018 | 29/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Conselheiro Independente | Renuncia de Conselheiro Independente |
| 29/01/2018 | 29/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Finanças da Companhia | Ratificações dos votos proferidos em controladas | Renúncia do Diretor de Finanças da Companhia |
| 14/12/2017 | 05/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação de Encerramento de Controlada | Ratificação de Voto Proferido em Assembleia de Controlada |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Notas (Recompra Notas 2023) |
| 09/11/2017 | 09/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Orientações de voto a serem proferidos em Assembleias Gerais Extraordinárias de Controladas | Ratificação da abertura de filial de Controlada | Ratificação da recomposição da pluralidade de sócios de Controlada | Ratificações das orientações de votos proferidos em Assembleias Gerais de Controladas |
| 09/11/2017 | 09/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados 3 Trimestre |
| 10/10/2017 | 09/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resgate Antecipado 4ª Emissão de Debêntures |
| 22/09/2017 | 19/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | Incorporação Minerva Alimentos |
| 19/09/2017 | 19/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o 1º aditamento à escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única para Colocação Privada da Companhia. |
| 19/09/2017 | 19/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) ratificação da aquisição pela Companhia da totalidade das ações de emissão da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A. | ii) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação | iii) ratificação da nomeação e contratação da Empresa Avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido | iv) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora | ix) consolidação do estatuto social da Companhia | v) incorporação da Minerva Alimentos pela Companhia com consequente extinção da Incorporada | vi) orientação do voto a ser proferido pela Companhia nas deliberações societárias | vii) reforma do artigo 5º do estatuto social da Companhia | viii) reforma do artigo 10, §1º, do estatuto social da Companhia; | x) convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia | xi) autorização para a administração da Companhia tomar as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações aprovadas. |
| 15/08/2017 | 14/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Politica de Divulgação de Informações Relevantes | Aprovação da Politica de Negociação com Valores Mobiliários de Emissão | Orientações de voto para Assembleia de controladas |
| 15/08/2017 | 14/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
| 15/08/2017 | 14/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de resultados 2 trimestre |
| 12/07/2017 | 07/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação do voto proferido em Assembleia Geral Extraordinária da Lytmer S.A. | Ratificação do voto proferido em Assembleia Geral Extraordinária da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A. | Ratificação do voto proferido em Assembleia Geral Extraordinária da Minerva Live Cattle Exports Spa | Ratificação do voto proferido em Assembleia Geral Extraordinária da Pul Argentina S.A. | Ratificação do voto proferido na 17ª Alteração do Contrato Social da Intermeat Assessoria e Comércio Ltda. | Ratificação do voto proferido na 4ª Alteração do Contrato Social da Minerva Comercializadora de Energia Ltda. |
| 12/06/2017 | 12/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | reapresentação do formulário de informações financeiras trimestrais (ITR) referente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2017 para inclusão de informações a respeito de eventos subsequentes |
| 12/06/2017 | 12/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a negociação, finalização e assinatura dos Documentos da Oferta | aprovação e ratificação, conforme necessário, da emissão pela Minerva Luxembourg de títulos representativos de dívida | autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações que venham a ser aprovadas com relação à Oferta, | autorizar a realização da Oferta pela Minerva Luxembourg | definir a orientação do voto dos membros do conselho de administração da Minerva Luxembourg S.A. | outorga de garantia pela Companhia no âmbito da Oferta | reapresentação do formulário de informações financeiras trimestrais (ITR) referente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2017 para inclusão de informações a respeito de eventos subsequentes |
| 06/06/2017 | 05/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações |
| 08/05/2017 | 08/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados 1 trimestre de 2017 |
| 22/03/2017 | 20/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento e abertura de programa de recompra de ações |
| 21/02/2017 | 21/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A |
| 21/02/2017 | 21/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A. |
| 21/02/2017 | 21/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) o relatório da administração, contas dos administradores e as dfs da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores -2016 | (ii) proposta de destinação do resultado e distribuição de dividendos | (iii) emissão de parecer a ser submetido à assembleia geral |
| 21/02/2017 | 21/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) as informações financeiras da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2016; | (ii) a prestação de contas, o relatório da administração e dfs da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores-2016 e aprovar a submissão dos referidos documentos à apreciação da AGO | (iii) a proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e sua submissão à apreciação da assembleia geral ordinária | (iv) a proposta de remuneração global da administração para o exercício social de 2016 e sua submissão à apreciação da assembleia geral ordinária | (v) a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia | (vi) a orientação do voto |
| 02/02/2017 | 30/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Ratificação de orientação de voto - AGE Red Cárnica | (ii) Ratificação de aumento social - Intermeat | (iii) Nomeação de conselheiro de Administração - Abdulaziz Saleh Al-Rebdi | (iv) Aprovação de constituição de subsidiária na Inglaterra | (v) Reconhecimento de ativo fiscal diferido nas demonstrações contábeis |
| 05/01/2017 | 27/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de subsidiária não operacional na Argentina |
| 27/12/2016 | 20/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Orientação de voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A. (MDF) para aprovação do aumento de capital social da MDF; | Ratificação do aumento de capital social e consolidação do contrato social da Intermeat Assessoria e Comércio Ltda | Renúncia apresentada pelo Sr. Mohammed Abdulaziz Alsarhan |
| 29/11/2016 | 22/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Debêntures e Destituição do Diretor Executivo |
| 08/11/2016 | 08/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 3T16 |
| 08/11/2016 | 08/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovações referente às controladas |
| 07/11/2016 | 07/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Aquisição do Frisa Frigorífico Rio Doce S.A. |
| 23/09/2016 | 22/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a ratificação do aumento de capital social da Minerva Foods Chile SpA | Aprovar a ratificação do aumento de capital social e consolidação do contrato social da Intermeat Assessoria e Comércio Ltda | Aprovar a ratificação do aumento de capital social e consolidação do contrato social da Minerva Comercializadora de Energia Ltda |
| 23/09/2016 | 22/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aceitação de justificativa para posse do Sr. Mohammed Abdulaziz Alsarhan como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia |
| 08/09/2016 | 08/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Emissão das Notas 2026 |
| 31/08/2016 | 30/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Novas Notas - Oferta de Recompra (Notas 2023) |
| 03/08/2016 | 02/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Transferência de Cota de Emissão da Intermeat | (ii) Aumento de capital social e abertura de filial da Minerva Comercializadora de Energita Ltda | (iii) Orientação de voto na AGE da Red Carnica para aumento de capital | (iv) Nomeação de novo conselheiro fiscal |
| 02/08/2016 | 02/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 2T16 |
| 16/06/2016 | 14/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Liquidação e Dissolução das Controladas Minerva Gandera e Loin Investments |
| 25/05/2016 | 24/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Caminhões | Liquidação e dissolução da controlada Loin Investments Administradora | Liquidação e dissolução da controlada Minerva Ganadera S.A |
| 10/05/2016 | 10/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Plano de Recompra de Ações |
| 02/05/2016 | 02/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Presidente e Vice-Presidentes do Conselho de Administração |
| 26/04/2016 | 26/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados 1T16 | Renuncia de Conselheiro |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudança de Auditor |
| 29/03/2016 | 29/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) examinar as demonstrações contábeis pro forma referentes ao exercício social findo em 31/12/15, acompanhadas com o relatório de asseguração razoável dos auditores independentes | (ii) proposta de redução do capital social da Companhia no montante de R$ 1.562.321.153,37 | (iii) emissão de parecer a respeito da proposta da administração de redução do capital social da Companhia |
| 29/03/2016 | 29/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) as demonstrações contábeis pro forma referentes ao exercício social findo em 31/12/15, acompanhadas do relatório de asseguração razoável dos auditores independentes | (ii) proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de redução do capital social da Companhia, no montante de R$ 1.562.321.153,37 | (iii) proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de reforma do artigo 5.º do estatuto da Companhia | (iv) a convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia. |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta de homologação de aumento de capital | (ii) proposta de alteração do artigo 5º do estatuto social da companhia | (iii) proposta de autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários | (iv) alteração da data prevista para realização da assembleia geral ordinária da Companhia. | (iv) convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia |
| 10/03/2016 | 08/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Razão Social da MDF |
| 08/03/2016 | 08/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 08/03/2016 | 08/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação dos Resultados 4T15 e 2015 | (ii) Proposta de remuneração global | (iii) convocação AGO | (iv) orientação de voto |
| 05/02/2016 | 04/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a aquisição da totalidade das quotas da Intermeat | a autorização para a Diretoria da Companhia praticar os atos necessários à implementação das deliberações tomadas | a ratificação da constituição de uma subsidiária no Brasil |
| 27/01/2016 | 26/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação MDF e saída de conselheiros |
| 23/12/2015 | 22/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação de Aumento de Capital |
| 23/12/2015 | 22/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação de Celebração de Acordo de Investimentos | (ii) Aprovação de proposta de aumento de capital | (iii) Autorização para os administradores | (iv) aprovação da convocação para AGE |
| 22/12/2015 | 22/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Assembleia Geral Extraordinária - Em 22 de dezembro de 2015 |
| 11/11/2015 | 10/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do valor de alçada da Diretoria para a prática dos atos previstos no inciso XXIV do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia | Ratificação da orientação de voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária de Red Carnica S.A.S para aumento de capital social integralizado da empresa |
| 10/11/2015 | 10/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 3T15 |
| 28/09/2015 | 25/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Instrução de votos e aumento de capital - Mato Grosso Bovinos e CSAP |
| 04/08/2015 | 04/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 2T15 |
| 13/07/2015 | 07/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização de Mudança de Objeto - Mato Grosso Bovinos | Autorização de Mudança de Objeto - Mato Grosso Bovinos |
| 07/07/2015 | 07/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação de voto Pulsa, Carrasco e Minerva Meats | Ratificação de voto Pulsa, Carrasco e Minerva Meats |
| 18/06/2015 | 18/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação do Aumento de Capital | Homologação do Aumento de Capital |
| 16/06/2015 | 16/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificação do aumento de capital aprovado em reuniao do conselho de administração realizada em 15 de junho de 2015 |
| 16/06/2015 | 15/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Averbação do aumento do capital social em decorrência da conversão de Debêntures | Averbação do aumento do capital social em decorrência da conversão de Debêntures |
| 27/05/2015 | 26/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) |
| 26/05/2015 | 25/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação Parcial do Aumento de Capital Social |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação de Voto Pulsa e Carrasco e Escritório da Rússia | Ratificação de Voto Pulsa e Carrasco e Escritório da Rússia |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 1T15 | Aprovação dos Resultados do 1T15 |
| 16/04/2015 | 16/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prorrogação do Direito de Preferência - Subscrição privada |
| 26/03/2015 | 25/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital | Parecer sobre aumento de capital |
| 26/03/2015 | 24/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Política de Divulgação e Negociação | Aprovação Política de Divulgação e Negociação |
| 26/03/2015 | 24/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Assembleia Geral Extraordinária |
| 26/02/2015 | 26/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de mudança no estatuto das controladas e aumento de capital da MDF |
| 26/02/2015 | 26/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 4T14 e 2014 |
| 20/02/2015 | 19/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Aquisição de Frigorífico na Colômbia |
| 03/02/2015 | 03/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital |
| 03/11/2014 | 03/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Voto na AGE da Mato Grosso Bovinos |
| 03/11/2014 | 03/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 3T14 |
| 06/10/2014 | 30/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Caminhões - Transminerva |
| 06/10/2014 | 29/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renovação de Fiança junto ao HSBC e BES - Minerva Dawn Farms |
| 19/09/2014 | 17/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Constituição de Subsidária |
| 16/09/2014 | 15/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
| 16/09/2014 | 15/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Incorporação e Aumento de Capital |
| 26/08/2014 | 22/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Aumento de Capital das Subsidiárias: Frigomerc S.A, Pulsa S.A e Frigorífico Carrasco S.A. |
| 14/08/2014 | 13/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Emissão de Notas (Reabertura Notas 2023) |
| 13/08/2014 | 04/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Emissão de Notas (Reabertura Notas Perpétuas) |
| 13/08/2014 | 04/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Emissão de Notas (Reabertura Notas 2023) |
| 01/08/2014 | 22/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Constituição de Subsidiária no Chile - Minerva Live Cattle Exports SpA |
| 31/07/2014 | 22/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Alteração da Política de Divulgação e Negociação - ICVM 547 |
| 31/07/2014 | 31/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 2T14 |
| 29/07/2014 | 22/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de uma subsidiária na Austrália |
| 29/07/2014 | 22/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Aumento de Capital da Minerva Foods Chile SpA |
| 29/07/2014 | 22/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Minerva Dawn Farms - Renovação de Conta Garatinda junto ao Banco Bradesco S.A. |
| 23/06/2014 | 11/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de voto AGE - Pulsa e Carrasco |
| 11/06/2014 | 09/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Retirada da Livestock Shipping Company |
| 20/05/2014 | 14/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de novo Diretor Executivo e Ratificação da Diretoria, conforme AGE em 13 de maio de 2015 |
| 07/05/2014 | 07/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 1T14 |
| 30/04/2014 | 24/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos Membros da Diretoria Executiva |
| 15/04/2014 | 11/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Friasa S.A |
| 15/04/2014 | 11/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Frigomerc Sociedad Anónima |
| 11/04/2014 | 07/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assembleia Geral da Minerva Ganadera S.A. |
| 09/04/2014 | 08/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Proposta da Administração para AGE |
| 04/04/2014 | 28/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assembleia Ordinária do Pul S.A. |
| 20/03/2014 | 11/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 18/03/2014 | 18/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de 100% das ações de emissão da sociedade Frigorifico Matadero Carrasco S.A. | Autorização para a Diretoria da Companhia praticar os atos necessários |
| 14/03/2014 | 14/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contrato de SWAP com Credit Suisse |
| 12/03/2014 | 12/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar a criação de plano de recompra de ações |
| 11/03/2014 | 07/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de subsidiária no Uruguai |
| 11/03/2014 | 11/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados 4T13 e 2013 |
| 24/02/2014 | 20/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de Aumento de Capital decorrente de conversão voluntária de debêntures |
| 13/02/2014 | 10/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de ações e Encerramento da Minerva Beef Ltda. |
| 30/01/2014 | 29/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Valor de Alçada |
| 26/12/2013 | 20/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação de subsidiária no Chile |
| 04/12/2013 | 02/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital decorrente a conversão de debêntures |
| 13/11/2013 | 13/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 3T13 |
| 13/11/2013 | 12/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renuncia do Sr. Sérgio Carvalho Mandim Fonseca ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia |
| 01/11/2013 | 01/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a autorização para a Diretoria da Companhia praticar os atos necessários à implementação das deliberações tomadas. | a celebração de acordo de investimento entre (i) a Companhia, (ii) a BRF S.A e (iii) a VDQ Holdings S.A | Celebração de contrato de fornecimento entre a Companhia e a BRF | Deliberar relação de troca acordada entre as administrações da Companhia e da BRF para fins da incorporação de ações regulada no Acordo de Investimento |
| 24/10/2013 | 21/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reorganização Societária, Operacional e Administrativa - Friasa e Frigomerc |
| 24/10/2013 | 18/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição da diretoria da Minerva Alimentos |
| 07/10/2013 | 03/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de Aumento de Capital |
| 16/09/2013 | 12/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização à Diretoria da Companhia a tomar as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações; | Cancelamento das ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria; | Conclusão das negociações para alienação de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria; |
| 09/09/2013 | 09/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alienação de ações ordinárias mantidas em Tesouraria | Aprovar o encerramento do programa de recompra de ações | Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta reunião |
| 06/09/2013 | 06/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para Hipoteca |
| 04/09/2013 | 03/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reconstituição da Pluralidade dos Acionistas da MDF |
| 14/08/2013 | 12/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Incorporação de Controlada |
| 14/08/2013 | 12/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Incorporação de Controlada |
| 13/08/2013 | 13/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do Segundo Trimestre de 2013 |
| 24/07/2013 | 22/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de voto e transferência de caminhões Transminerva |
| 12/06/2013 | 11/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Realização da quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única |
| 29/05/2013 | 20/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Títulos Perpétuos de Dívidas ("Notas") |
| 13/05/2013 | 06/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Elevação da participação societária da Companhia na Friasa S.A. |
| 08/05/2013 | 08/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 1T13 |
| 09/04/2013 | 09/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Proposta da Administração para AGE |
| 19/03/2013 | 19/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar e opinar sobre (i) o relatório da Administração, as demonstrações financeiras, acompanhadas das notas explicativas e o relatório dos auditores independentes... |
| 19/03/2013 | 19/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar (i) as demonstrações financeiras referentes ao 4.º trimestre de 2012; (ii) a prestação de contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações... |
| 20/02/2013 | 20/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 19/02/2013 | 18/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação do aumento de capital |
| 18/02/2013 | 18/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de novo plano de recompra |
| 23/01/2013 | 18/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Emissão de Novas Notas |
| 23/01/2013 | 16/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Garantias na Emissão de Novas Notas |
| 11/01/2013 | 10/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Emissão de Novas Notes |
| 10/01/2013 | 10/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do resgate antecipado total das debêntures da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações |
| 04/01/2013 | 04/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação do aumento de capital da emissão de ações do lote suplementar |
| 04/01/2013 | 03/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Emissão de Ações do Lote Suplementar |
| 04/01/2013 | 03/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação da Emissão de Ações do Lote Suplementar |